[公告]S*ST三农(000732) 福建三农集团股份有限公司

时间：2008年05月23日 10:02:36 中财网

福建三农集团股份有限公司
2007 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无议案被否决
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月22 日上午九时三十分
2、召开地点：福州市邦辉大酒店二楼会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司第五届董事会董事长
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所王新颖律师、刘超律师作为本次股东大会的见证律师出席了会议，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况：
出席本次股东大会股东(或股东代表)7 人，持股数 4464.484 万股，占总股本 22.49 %；其中社会公众股股东 5 人，持股数 5.46 万股，占公司社会公众股股东表决权股份总额的0.047%。
四、议案审议情况
（一）、审议《关于变更会计估计的议案》；
1、总的表决情况：
同意 4464.484 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意5.46万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
（二）、审议《关于对对外担保事项计提预计负债的议案》；
1、总的表决情况：
同意 4464.484 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意5.46万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
（三）、审议《公司2007年年度报告》及摘要；
1、总的表决情况：
同意 4464.484 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意5.46万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
（四）、审议《公司2007年度董事会工作报告》：
1、总的表决情况：
同意 4464.484 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意5.46万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
（五）、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
1、总的表决情况：
同意 4464.484 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意5.46万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
（六）、审议《公司2007年度财务决算报告》；
1、总的表决情况：
同意 4464.484 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意5.46万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
（七）、审议《公司2007年度利润分配预案》；
1、总的表决情况：
同意 4464.484 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意5.46万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
（八）、审议《关于续聘华兴会计师事务所为公司2008年度审计机构》的议案；
1、总的表决情况：
同意 4464.484 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意5.46万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
五、见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书
福建至理律师事务所王新颖律师、刘超律师作为2007年年度股东大会的见证律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；
2、福建至理律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
福建三农集团股份有限公司
2007年年度股东大会
2008年5月22日