[公告]吉林化纤(000420)专项治理情况的说明

时间：2008年07月24日 08:06:35 中财网

吉林化纤股份有限公司
专项治理情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司（以下称“公司“）根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及中国证监会吉林监管局
《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《关于做好上市公司治理专项活动总结工作的通知》等有关精神，于2007 年4 月份成立了专项治理活动的领导小组，并制定了专项治理活动的工作方案，认真开展了公司治理活动，完成了公司治理自查、接受公众评议，吉林证监局现场检查和整改提高的各阶段工作，按照中国证监会[2008]27 号文和吉林证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》吉证监发[2008]119号的相关要求，现将公司截至 2008 年 6 月 30 日治理整改活动的情况说明如下：
一、治理专项活动的开展情况
对照文件精神，公司董事会、监事会、公司经营班子多次召开了会议,进行学习,对公司治理方面存在的问题进行了查找，共计查找出五个方面的问题，经过反复的讨论和研究，对公司治理情况深度自查,剖析产生问题的深层次原因,形成本自查报告和整改计划。该自查报告和整改计划经董事会讨论通过后,报送证监局和证券交易所,并于2007年8月7日在深圳证券交易所的网站上进行了披露。在此期间,我们为了方便社会各界对公司的治理和整改进行评议,设立了专门电话、公布了电子邮箱和网站、巨潮网上的投资者互动平台征求意见。
二、公司实施整改的具体措施和整改情况
(一)此次公司治理过程中进行了五项内容整改,截至目前,已完成整改工作。
问题一：内控制度有待改进和健全，执行力有待进一步加强；
整改措施：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》等一系列公司内部管理制度,并根据整改措施，又制定了《对子公司管理制度》、《对外担保制度》、《信息披露制度》等。
问题二：公司的财务管理体系有待进一步完善；
整改措施：实行新的企业会计制度准则后,公司组织了财务人员利用每周四下午时间进行了学习培训,按照新准则正在完善会计核算体系,保证新旧企业会计准则核算的平稳过渡。
问题三：监事会的监督职能需要继续强化；
整改措施：强化了监事会的监督职能和公司内控制度,监事会提出专门的财务人员对公司的财务、报表数据等情况检查。
问题四：公司内还没有设立各项专门委员会；
整改措施：公司于 10 月 10 日接到吉林监管局“关于吉林化纤股份有限公司治理专项活动整改建议”后公司董事会非常重视，于 10 月 26 日召开了董事会成立了薪酬委员会和审计委员会,并制定了董事会专门委员会工作细则。
问题五：对信息披露工作要提高认识
整改措施：加强对董事、监事、高管人员和相关工作人员对信息披露工作和《上市公司信息披露管理办法》的培训和学习,保证信息披露的及时、准确、真实、完整。
（二）2007 年7 月 20 日，公司在巨潮资讯网公布了《公司治理专项活动的自查报告》、公司治理专门的电话和网络平台，广泛听取广大投资者和社会公众的意见和建议，进一步提高治理水平，提高整改效果。
（三）2007年9月27日公司接受了中国证券监督管理委员会吉林证监局（以下简称"吉林证监局"）的现场验收检查。
三、公司治理持续改工作
公司治理工作是一个长期的可持续的工作，2008 年 6 月 30 日根据中国证监会“强化持续监管，防止资金占用问题反弹”视频会议精神和《关于
2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008]116 号）以及中国证监会吉林证监局《关于进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》，再一次对公司治理情况进行了检查，本次检查中有两个个问题需进一步整改：
问题一：公司内控制度中没有《关联交易制度》；
措施：进一步完善公司内部控制制度，制定《关联交易制度》，从制度上约束大股东和实际控制人占用上市公司资金的行为。
时间：2008 年8 月15 日前
负责人：徐建国
问题二：公司《信息披露管理制度》中缺少对大股东或实际控人信息问询、管理和披露制度。
措施：进一步完善《公司信息披露管理制度》
时间：2008 年8 月15 日前
负责人：徐建国
总之，公司始终至力于把加强上市公司治理做为进一步提高公司治理水平的可持续发展的工作，今后我们将在监管部门的指导下，不断探索更符合公司实情的公司治理制度，及时根据政策和形势变化,与时俱进,结合本企业实际发展需要,不断推出治理创新的措施,切实提高本公司规范运作的质量。
吉林化纤股份有限公司
2008年7 月 21 日