[股东会]晶源电子(002049)2008年第2次临时股东大会决议公告

时间：2008年07月29日 09:12:17 中财网

唐山晶源裕丰电子股份有限公司
2008年第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第2次临时股东大会于 2008 年 7 月 28 日上午 9:30 在公司办公楼四楼会议室召开，会议采取现场投票表决方式。出席本次会议的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的股份35,889,022股，占公司总股本的39.88%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长阎永江先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市海铭律师事务所律师对大会进行了见证，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意35,889,022股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师见证意见
北京海铭律师事务所郑英华律师、刘敬霞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、唐山晶源裕丰电子股份有限公司2008 年第2次临时股东大会决议；
2、北京市海铭律师事务所关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司2008年第2次临时股东大会之见证意见书。
特此公告。
唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会
二○○八年七月二十八日