[董事会]海南海药(000566)第六届董事会第十一次临时会议决议公告

时间：2008年07月30日 09:14:24 中财网

海南海药股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司于2008年7月22日以电子邮件及传真相结合的方式发出关于召开第六届董事会第十一次临时会议的通知。会议于2008 年7 月 27 日以通讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议后，会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司治理专项活动整改情况报告》，全文详见巨潮网，网址： http://www.cninfo.com.cn 。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二00 八年七月二十九日