[公告]武钢股份(600005)关于公司治理专项活动整改情况说明

时间：2008年08月02日 13:10:29 中财网

中国武汉青山区红钢城沿港路 3号
3 Yangang Road,Honggang Town, Qingshan District, Wuhan,P.R.C
电话：（027）86807873 Tel:(027)86807873
武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司
传真：（027）86306023 Fax:(027)86306023
邮编：430080 Post Code:430080
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武汉钢铁股份有限公司
关于公司治理专项活动整改情况说明
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)和湖北证监局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》（鄂证
监公司字[2007]20 号）的要求，公司自2007 年 5 月起积极开展公司治理专项活动，专门成立了公司治理专项活动领导小组，组织董事、监事和高级管理人员认真学习了相关文件并参加了湖北证监局组织的有关证券法规考试，先后完成了公司治理学习动员、情况自查、公众评议、整改提高等各个阶段工作，对存在的问题按照监管要求及时进行了整改。
2008年6月中国证券监督管理委员会发布了《关于公司治理专项活动公告的通知》
（公告[2008]27号），通知要求上市公司应对截至6月30 日公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行说明，并以董事会决议形式通过交易所网站公开披露。为此，公司再次对整改报告的落实情况及整改效果重新进行了自查，现将有关公司治理整改报告中
所列事项的整改情况、整改效果及下一步改进计划报告如下：
一、 公司治理专项活动整改报告中所涉问题的整改情况
1、整改发现的问题:
(1)公司自查发现的主要问题：董事会下未设立提名委员会、薪酬委员会、战略委员会；公司治理活动的宣传广度和深度不够；公司对董事、监事及高管人员有关证券法律法规、规范性文件等方面的培训不够。
(2)湖北证监局日常监管和现场检查发现的主要问题：公司个别独立董事未勤勉尽职；公司董事会秘书不是公司高管，且更换频繁；历史遗留的应收账款的管理；关联交易数量较大。
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(3)上海证券交易所《关于武汉钢铁股份有限公司治理状况评价意见》发现的主要问题：公司在董事尽职、熟悉并遵守有关法律法规方面有待改进，公司董秘在公司的地位薄弱。
（4）公众评议关注的问题：公司股权激励的实施情况。
2、整改完成情况
公司已经按照监管要求在规定限期内及时完成了问题整改，取得了较好成效，相关的整改报告详见 2007 年 12 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
二、未完成原因及拟采取措施
截至2008年6月30 日，公司已对公司专项活动中发现的问题全部完成整改。
三、公司下一步的改进计划
通过开展公司治理专项活动，公司对公司治理的深刻内涵和重要意义有了深刻的认识和领悟，对公司治理可能存在的问题、薄弱环节和风险隐患有了全面的了解和把握，对公司治理要求的规范运作、独立运作和透明运作有了全新体会和意识。公司将按照证监会有关通知精神和监管要求，进一步完善和持续改进公司治理机制，不断探索、创新、提升公司治理水平，在巩固 2007 年公司治理专项活动成果的基础上，把公司治理专项活动继续推向深入：
（1）进一步加强公司董事、监事及高管人员有关证券法律法规、规范性文件等方面的培训，强化规范运作意识和自律意识。
（2）进一步规范上市公司控股股东及实际控制人行为，建立防止大股东占用上市公司资金的长效机制。
（3）进一步规范公司信息披露行为，强化公司敏感信息内部排查、归集、披露机制。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2008年7月31日