[快讯]山西汾酒、浙江东日、南京高科公布重大事项

时间：2008年08月19日 20:53:23 中财网

★中财网讯：(600809)山西汾酒公布董监事会决议公告：山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年8月18日召开四届二十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：一、同意将公司工业园林瀑布修缮工程项目及实验分厂新糟斗制作项目列入2008年度专项投资补充计划。二、通过公司变更年审会计师事务所的议案：由于公司原年审会计师事务所北京立信会计师事务所(下称：北京立信)与立信会计师事务所有限公司(下称：立信所)重组合并，公司年审会计师事务所变更为立信所。公司原与北京立信签署的审计业务约定书约定事项，均由立信所履行。该议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。三、通过公司2008年半年度报告及其摘要。

★中财网讯：(600113)浙江东日公布董事会决议公告：浙江东日股份有限公司于2008年8月18日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。二、通过公司2008年1-6月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明，具体内容详见2008年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

★中财网讯：(600064)南京高科公布关联交易公告：根据南京新港高科技股份有限公司六届三十二次董事会决议，公司接受控股股东南京新港开发总公司的委托，以市场定价为原则承建南京经济技术开发区员工公寓楼三期、四期工程(建筑面积分别约为12000平方米、18211平方米)。工程预计总造价为3500万元，预计实现毛利300万元。上述交易构成关联交易。

★中财网讯：(600064)南京高科公布董事会决议公告：南京新港高科技股份有限公司于2008年8月18日召开六届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。二、通过关于承建南京新港开发总公司员工公寓楼三期、四期工程的议案。