[董事会]海陆重工(002255)第一届董事会第十次会议决议公告

时间：2008年08月20日 09:08:26 中财网

苏州海陆重工股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第一届董事会第九次会议于2008 年8 月8 日以书面形式发出会议通知，于2008 年8 月18 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
1、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了公司2008 年半年度报告全文及正文的决议。
公司独立董事出具了对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
半年度全文和正文刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2008 年8 月18 日