[关联交易]浦东建设(600284)关于向上海浦东发展集团财务公司增资暨关联交易公告

时间：2008年08月20日 11:01:12 中财网

上海浦东路桥建设股份有限公司
关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司
增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）进行增资。增资完成后，财务公司将由目前注册资本 5 亿元增资到 10亿元，公司持股比例仍为 20%。公司本次增资将出资约 21,500 万元（以经评估的净资产为依据）。
● 本公司董事会对该事项进行表决时，关联董事葛培健、陆建浩、杨士军回避表决。
● 公司参与财务公司本次增资，有利于与财务公司保持良好的战略合作，及为公司带来持续稳定的投资收益。
● 本项交易还须提交股东大会审议。
一、关联交易概述
上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）成立于 1998
年3 月，是经中国人民银行批准成立的、为上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）成员企业提供金融服务的非银行金融机构，并依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。目前，财务公司注册资本为5 亿元。
财务公司为扩大公司经营业务规模，推动公司各项业务的发展，保持稳健发展和稳定的经营收益，增加为浦发集团和浦东新区的重大基础设施建设的筹融资能级，满足浦发集团诸多重大基础设施项目筹融资需求，现拟进行增资扩股。
公司拟对财务公司进行增资。增资完成后，财务公司将由目前注册资本 5
亿元增资到 10 亿元，公司持股比例仍为20%。
二、关联方基本情况
1、关联关系
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）现合计持有本公司股份比例为 28.52%，为本公司控股股东。同时，浦发集团也是财务公司第一大股东，股权比例为44%。故本次交易构成关联交易。
2、关联方介绍
上海浦东发展集团财务有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 379 号
法定代表人：王向阳先生
成立日期：1998 年3 月9 日
注册资本：50,000 万元人民币
经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款，发行财务公司债券，同业拆借，对成员单位办理贷款及融资租赁，办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，办理成员单位商业汇票的承兑及贴现等经中国人民银行批准的其他业务。
目前，财务公司注册资本为5 亿元。股权结构为：
股东 出资（万） 出资比例
上海浦东发展(集团)有限公司 22000 44.00%
上海浦东路桥建设股份有限公司 10000 20.00%
上海市浦东新区房地产(集团)有限公司 3500 7.00%
上海浦东新区劳动创业公司 1000 2.00%
上海浦东国有资产投资管理有限公司 500 1.00%
上海张江(集团)有限公司 4000 8.00%
上海陆家嘴(集团)有限公司 3000 6.00%
上海外高桥(集团)有限公司 3000 6.00%
上海联洋(集团)有限公司 3000 6.00%
三、关联交易对本公司的影响
公司通过本次增资财务公司，一方面维持持股比例，为公司带来持续稳定的投资收益。另一方面，更加有利于与财务公司保持良好的战略合作，为公司今后日常资金结算、贷款业务、票据业务，以及金融创新等工作提供有益的支持。
四、董事会表决情况
公司第四届董事会第十四次会议于2008年8月18日在浦东东方路971号钱江大厦 24 楼公司大会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，会议审议了《关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》。与本次关联交易有关联关系的关联董事葛培健、陆建浩、杨士军本着对全体股东负责的态度，对该事项回避表决，其他非关联董事以投票方式一致通过该议案。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
五、独立董事的意见
1、本次公司向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资，是基于公司持续经营之需要，本次增资可以为公司带来持续稳定的投资收益，并与财务公司形成长期稳定的战略合作关系，有利于公司的持续经营。
2、公司董事会关于本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关规定的要求。
3、本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，按照国家和行业的有关规定实施，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本次交易完成后不会与控股股东、实际控制人及其关联方形成同业竞争。
六、备查文件目录
1、上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○八年八月二十日