[董事会]中国石油(601857)临时董事会会议决议公告

时间：2008年08月26日 09:06:13 中财网

中国石油天然气股份有限公司
临时董事会会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油天然气股份有限公司（“公司”）临时董事会会议于2008
年 8 月 18 日向公司全体董事发出会议通知，2008 年 8 月 21 日以书面传签方式召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。公司全体 14
名董事认真审阅了书面议案，并一致同意通过《关于披露公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》。
议案表决情况：同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。上述《中国石油天然气股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》具体内容请参见上海证券交易所网站。
特此公告
中国石油天然气股份有限公司董事会
二零零八年八月二十五日