央行2007年反洗钱报告 查案328起涉资537亿

时间：2008年09月05日 07:24:27 中财网

　　中国人民银行4日发布的《中国反洗钱报告（2007）》指出，2007年人民银行对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查，全年共处罚金融机构350家。此外，一年来，中国人民银行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537.2亿元。
　　粤侦破地下钱庄案占全国1/3
　　报告显示，2007年，公安机关会同中国人民银行和国家外汇管理局等部门破获43起重大地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人180余名，涉案金额折合人民币114亿元。其中，"广东侦破的地下钱庄案件数量占全国总量的三分之一。"
　　一年来，中国人民银行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537.2亿元。共协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起，涉案金额折合人民币约288亿元。
　　国有和股份制银行被罚率居高
　　报告显示，2007年人民银行对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查，对部分违规金融机构实施了行政处罚，罚金共计2652.42万元，全年共处罚金融机构350家。
　　在被处罚金融机构中，347家涉及未按规定识别客户身份或是未按规定报告大额和可疑交易，其余3家涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制。
　　受罚金融机构中，银行业金融机构341家，占被查银行业金融机构总数的8.72%.其中，国有和股份制商业银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例最高，为54.55%.（郑春峰）