[股东会]东软集团(600718)2008年第一次临时股东大会会议资料

时间：2008年09月05日 08:04:51 中财网

　　 重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，东软集团股份有限公司
　　五届四次董事会就2008年第一次临时股东大会召开事项通知如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　1、本次股东大会的召开时间：
　　现场会议时间：2008年9月23 日 9:00
　　网络投票时间：2008年9月23 日 9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）
　　2、股权登记日：2008年9月16日
　　3、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 会议中心
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。
　　6、会议出席人员
　　（1）2008年9月16 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。
　　（3）为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
　　（4）全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
　　二、会议审议事项
　　1、关于2008年半年度利润分配的议案
　　2、 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
　　3、关于前次募集资金使用情况说明的议案
　　4、 关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
　　
　　 并逐项审议表决下列事项：
　　
　　 （1） 发行规模
　　
　　 （2） 发行价格
　　
　　 （3） 发行对象
　　
　　 （4） 发行方式及向原股东配售的安排
　　
　　 （5） 债券期限
　　
　　 （6） 债券利率
　　
　　 （7） 债券的利息支付和到期偿还
　　
　　 （8） 债券回售条款
　　
　　 （9） 担保条款
　　
　　 （10） 认股权证的存续期
　　
　　 （11） 认股权证的行权期
　　
　　 （12） 认股权证的行权比例
　　
　　 （13） 认股权证的行权价格
　　
　　 （14） 认股权证行权价格及行权比例的调整
　　
　　 （15） 本次发行募集资金用途
　　
　　 （16） 本次决议的有效期
　　5、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券相关事项的议案
　　6、关于认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案三、现场会议登记方法
　　1、出席会议的股东请于2008年9月17日至9月19 日工作日内（9：00-11：30，
　　13：00-16：30）到公司董事会办公室办理会议登记手续。
　　2、法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。
　　3、个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，办理登记手续。
　　4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。
　　5、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将采用上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台。股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台，股东进行网络投票类似于交易股票，其具体投票流程详见附件。
　　四、提示公告
　　
　　 公司董事会将于2008年9月16日在 《中国证券报》、《上海证券报》再次刊载召开本次会议的提示性公告。
　　五、其他事项
　　1、如果同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　2、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。
　　六、联系方式
　　1、公司联系方式：
　　联系人：张龙
　　电话：(024)83662115
　　传真：(024)23783375
　　通讯地址：沈阳浑南新区新秀街2号 东软软件园 东软集团股份有限公司董事会办公室
　　邮编：110179
　　附件：
　　1、股东参与网络投票流程
　　2、股东大会登记表
　　3、授权委托书

　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇〇八年八月二十六日