去年洗钱案涉及537亿元

时间：2008年09月05日 08:19:47 中财网

　　３５０家违规金融机构受罚
　　中国人民银行昨日发布2007年反洗钱报告。报告披露，去年央行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件共328起，涉及金额折合人民币约537.2亿元。
　　其中，央行协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件共89起，涉案金额折合人民币约288亿元。在这些已破获的案件中，涉及破坏金融管理秩序犯罪的最多，约占总数的34.8%。其次是涉及毒品犯罪，约占总数的10.1%。
　　报告披露，去年央行对全国4533家金融机构进行了反洗钱现场检查，一共处罚了350家金融机构，占被查机构总数的7.72%，罚金共计2652.42万元。在被处罚的金融机构中，银行业金融机构有341家，证券期货业金融机构有4家，保险业金融机构有5家。
　　为了配合反洗钱，目前国家要求，银行为客户开立账户和办理部分业务时，必须审核客户的身份证件。不过，报告披露，央行去年共发现约1.44万起未审核客户身份证件的情况，并检查出744个匿名账户。（记者 李若愚）