[股东会]ST华发A(000020)2008年第一次临时股东大会决议公告

时间：2008年09月05日 09:00:56 中财网

股票代码：000020 200020 股票名称：ST 华发A ST 华发B 编号：2008-43
深圳中恒华发股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决、变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年9月4日上午9时30分
2.召开地点：深圳市福田区华发北路华发大厦东座六楼本公司会议厅
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：副董事长唐崇银先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）3人，代表股份133,198,454股，占公司有表决权总股份47.04％
2.A股股东出席情况：
A股股东（代理人）2人 3.B股股东出席情况：
B股股东（代理人）1人，代表股份16,569,560股，占公司有表决权总股份5.85％
4.其他人员出席情况：公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。经出席会议的股东及股
东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了全部议案，各议案的
具体表决情况如下：
（一）《关于独立董事辞职及增补独立董事的议案》
会议按《公司章程》规定选举杨俊远先生、张翼先生为第六届董事会独立董
事。
1、选举杨俊远先生为公司独立董事
类 别 代表股份 所获票数 比例（%）
与会全体股东 133198454 133198454 100
与会A股股东 116628894 116628894 100
与会B股股东 16569560 16569560 100
2、选举张翼先生为公司独立董事
类 别 代表股份 所获票数 比例（%）
与会全体股东 133198454 133198454 100
与会A股股东 116628894 116628894 100
与会B股股东 16569560 16569560 100
（二）《关于2008年度银行借款计划的议案》
根据公司2008年度生产经营的需要，公司计划2008年度银行借款总额不超
过2亿元，董事会将在上述额度范围内自行选择贷款银行，根据贷款条件决定贷
款、开具信用证和银行承兑汇票等债权融资事宜及以公司资产抵押（质押）贷款
事宜。
代表 同 意 反 对 弃 权
类 别
股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 133198454 133059454 99.90 139000 0.10 0 0
与会 A股股东 116628894 116489894 99.88 139000 0.12 0 0
与会 B股股东 16569560 16569560 100 0 0 0 0
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：孔雨泉、张清伟
3.结论性意见：北京市竞天公诚律师事务所认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2008年9月5日