[股东会]久联发展(002037)关于撤销临时股东大会第二项议案公告

时间：2008年09月05日 11:00:49 中财网

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于撤销 2008 年第一次临时股东大会第二项议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2008 年 8月 29 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案并于 2008 年 8 月 30
日发出了召开 2008 年第一次临时股东大会的通知。
2008 年 9月 3 日公司收到深圳证券交易所《关于对陈厚义、章迪诚、罗兵独立董事任职异议函》（发审部独董审核异议函[2008]第 1号），对陈厚义先生、章迪诚先生、罗兵先生作为我公司独立董事候选人的任职资格有异议，具体理由为：陈厚义先生、章迪诚先生、罗兵先生尚未取得独立董事资格证书。要求我公司不得将陈厚义先生、章迪诚先生、罗兵先生作为独立董事候选人提交股东大会审核。
现根据深圳证券交易所的相关要求撤销 2008 年第一次临时股东大会通知中第二项议案：关于提请审议公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
1、审议选举陈厚义先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
2、审议选举章迪诚先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
3、审议选举罗兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
2008 年 9月 4 日