[股东会]丹化科技(600844)关于第一次临时股东大会第二次通知

时间：2008年09月05日 11:01:34 中财网

丹化化工科技股份有限公司
关于召开 2008 年第一次临时股东大会的第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2008 年 8 月22 日在《上海证券报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上刊登了关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据有关规定，现对本次股东大会进行二次通知。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2008 年9 月9 日下午14:00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年9 月9 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达）。
3、出席对象：
(1) 2008 年9 月 1 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司 A 股股东或其授权代表和 9 月4 日下午收市后登记在册
的本公司B 股股东或其授权代表（B 股最后交易日为 9 月 1 日）
(2)不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
(3)公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人及见证律师等。
4、股权登记日：2008 年9 月 1 日
5、召集人：公司董事会
6、表决方式：公司股东可以选择现场、网络投票中的任何一种表决方式
二、会议审议事项
参见本通知附件2 《股东参加网络投票的操作程序》。
三、参加现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
法人股东应持股东账户卡、有效营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间
出席会议的股东及股东代理人，请于2008 年 9 月 5 日下午13：00 至 16：
00 携带相关证件，到以下地点办理登记手续。
3、登记地点
上海市古羊路777 号东森会馆底楼大厅。
4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求
受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证或身份证复印件办理登记手续。
四、参与网络投票的股东投票程序
在本次临时股东大会召开期间，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统参加网络投票。具体投票流程详见附件2。
五、计票规则
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、提示公告
本公告是本次临时股东大会的第二次通知。
七、其他事项
1、会议联系方式
丹化化工科技股份有限公司董事会办公室
联系人：沈雅芸、蒋照新、阎雪嫒
电话：021－64016400，64015596，64016553
传真：021－64016411
地址：中国上海市虹许路788 号61 室邮编：201103
email：s600844@126.com
2、会议费用本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、授权委托书(见附件 1)特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2008 年9 月5 日附件1
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席丹化化工科技股份有限公司2008 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
（或营业执照号）
委托人签名： 受托人签名：
（或盖章）
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
丹化化工科技股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 9 月 9 日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2. 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：738844、938921 投票简称：均为“丹科投票”
3.股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入投票代码：A 股738844，B 股 938921；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，共计 17 个网络投票议案。具体如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
公司向通辽金煤化工有限公司增资人民币 9000 万元
1 1.00
的议案
2 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2.00
关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐
3 ------
项审议）
(1) 发行股票的种类和面值 3.00
(2) 发行方式及发行时间 4.00
(3) 发行对象 5.00
(4) 发行数量 6.00
(5) 定价方式及发行价格 7.00
(6) 发行数量和发行价格的调整 8.00
(7) 限售期 9.00
(8) 上市地点 10.00
(9) 募集资金用途 11.00
(10) 决议有效期限 12.00
(11) 本次非公开发行前的滚存利润安排 13.00
关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性
4 14.00
报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 15.00
行股票的相关事宜的议案
关于提请股东大会批准公司与相关各增资方签订增资
6 16.00
协议与增资补充协议的议案
关于挂牌出售公司持有的上海大盈肉禽联合有限公司
7 17.00
90.3%的股权的议案
注：申报价格 99 元代表本次股东大会所有议案。
4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
5)确认投票委托完成。
4.注意事项
1 ）本次临时股东大会涉及网络投票的共有 17 个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2 ）对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3 ）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。