[股东会]S*ST华龙(600242)召开08年第四次临时股东大会通知

时间：2008年09月05日 11:01:38 中财网

广东华龙集团股份有限公司
召开公司 2008 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届董事会第四次会议于2008年9月4 日召开，会议审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议。因此，董事会提议召开公司 2008年第四次临时股东大会。现就有关内容通知如下：
2008 年第四次临时股东大会有关事项如下：
1、会议时间：2008 年9 月23 日（星期二 ）上午11：00
2、会议地点：本公司会议室
3、会议审议事项：
（1）审议《关于佛山三盛房地产有限责任公司向上海兴铭房地产有限公司转让债权的议案》
（2）审议《关于上海兴铭房地产有限公司向广东华龙集团股份有限公司赠送资产的议案》
（3）审议《关于上海兴铭房地产有限公司豁免广东华龙集团股份有限公司债务的议案》
（4）审议《关于广东华龙集团股份有限公司向舟山中昌海运股份有限公
司借款的议案》
4、出席会议人员
（1）截止2008 年9 月 17 日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（2 ）本公司董事、监事、董监事候选人及高级管理人员，公司聘请的有执业资格的见证律师。
5、会议登记事项
（1）、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。
（2）、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
（3）、会议登记时间：2008 年9 月 19 日上午10：00—12：00，下午2：00—5：
00。
（4 ）、会议登记地点：广东省阳江市江城区安宁路A7 号金达商贸大厦 7-8 楼广东华龙集团股份有限公司。
6、其他事项
本次临时股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理
电话：0662-3229088
传真：0662-3229088
广东华龙集团股份有限公司董事会
二○○八年九月四日
附件 1
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广东华龙集团股份有限公司2008 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托权限：