[股东会]鼎立股份(600614)08年第二次临时股东大会决议公告

时间：2008年09月05日 12:01:05 中财网

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2008—037
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 9
月4日在上海浦东新金桥路28号新金桥大厦36楼召开，出席会议的股东代表共 43人，代表股份160,311,464 股，占公司股份总额的 48.03 %；其中普通股（A股）股东代表
34人，代表股份 160,274,046 股，占普通股（A股）股份总额的 60.99%，外资股（B
股）股东代表 9人，代表股份 37,418股，占外资股（B股）股份总额的 0.05%。
会议由任国权先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、提案审议情况
1、审议关于调整独立董事的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 160,311,464 160,279,270 31,306 888 99.98%
A 股股东 160,274,046 160,271,860 1,406 780 99.99%
B 股股东 37,418 7,410 29,900 108 19.80%
2、审议关于修改公司章程的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 160,311,464 160,279,270 31,306 888 99.98%
A 股股东 160,274,046 160,271,860 1,406 780 99.99%
B 股股东 37,418 7,410 29,900 108 19.80%
3、审议关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 160,311,464 160,279,270 31,306 888 99.98%
A 股股东 160,274,046 160,271,860 1,406 780 99.99%
B 股股东 37,418 7,410 29,900 108 19.80%
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司 2008 年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2008 年第二次临时股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2008 年9 月4 日