[股东会]中汇医药(000809)08年度第二次临时股东大会决议公告

时间：2008年09月05日 12:01:07 中财网

证券简称：中汇医药 公告编号：2008—027
四川中汇医药（集团）股份有限公司
2008 年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年9月4日上午 10:30。
2.召开地点：本公司办公大楼三楼会议室。
3.召开方式：现场投票
4.召集人：四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会
5.主持人：公司董事长封玮先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次临时股东大会的股东(代理人)3 人，代表股份 49,396,645 股、占公司有表决权总股份43.11%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次临时股东大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议《关于更换部分董事的议案》：
①审议《关于推荐郭成辉先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
同意49,396,645 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
②审议《关于推荐曾敏玉女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
同意49,396,645 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
2、审议《关于更换部分监事的议案》：
审议《关于推荐冯华祥先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。
同意49,396,645 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
四川中汇医药（集团）股份有限公司 2008年度第二次临时股东大会决议公告
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所重庆分所
2.律师姓名：陈肖平
3.结论性意见：本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会
二00八年九月四日