[股东会]海翔药业(002099)关于08年第二次临时股东大会通知

时间：2008年09月05日 12:01:12 中财网

浙江海翔药业股份有限公司
关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2008 年 9 月 23日（星期二）召开公司2008 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
１、会议时间：2008 年9 月23 日（星期二）上午10：00
２、会议地点：浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号公司四楼会议室
３、会议召集人：公司董事会
４、会议召开方式：现场召开
５、股权登记日：2008 年9 月16日（星期二）
二、会议议题：
1、审议《关于增补公司第二届监事会监事的议案》；
三、出席会议对象：
１、截至 2008 年9 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、保荐机构代表；
４、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
１、登记时间：
2008 年9 月 17 日 上午 8：00—11：00，下午 1：00—4：30
２、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号
浙江海翔药业股份有限公司投资发展部
３、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4 ）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008 年9
月 17 日下午4：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
１、会议联系人：许华青
联系电话：0576-88828065 传 真：0576-88828096
地 址：浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号
邮 编：318000
２、参会人员的食宿及交通费用自理。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二ＯＯ八年九月五日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2008 年 9 月 23
日召开的浙江海翔药业股份有限公司2008 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《关于增补公司第二届监事会监事的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印有效。