[股东会]准油股份(002207)08年第二次临时股东大会法律意见书

时间：2008年09月05日 12:01:18 中财网

天阳律师事务所
关于新疆准东石油技术股份有限公司
2008年第二次临时股东大会法律意见书

天阳证股字[2008]第 45 号
致：新疆准东石油技术股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆准东石油技术股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所孙德生律师出席公司2008年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆准东石油技术股份有限公司 章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2008年8月19 日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆准东石油技术股份有限公司关于召开 2008
年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于2008年8月30 日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2008 年第二次临时股东大会提示性公告》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、现场会议召开日期和时间、现场会议召开地点、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议审议事项、会议出席对象、参
T&P 天阳律师事务所 准油股份2008 年第二次临时股东大会加现场会议登记办法、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序及其它事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票向公司股东提供了网络投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2008 年 9 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2008 年 9 月 3 日 15:00 至 2008 年 9
月4 日15:00 期间的任意时间。
（2）本次临时股东大会的现场会议于2008年9月4日上午11：00时在新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司办公楼一楼活动室如期召开。
本次临时股东大会召开的时间、地点、召开方式、表决方式及其他事项与会议通知披露的一致。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数80人，参与投票的股份数为42,962,563股，占公司股份总数的43.20％。
（1）参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及授权代表人数64人，代表股份42，839，956股，占公司总股本的43.07%；
（2）参加网络投票的公司股东人数16人，代表股份122，607股，占公司总股本的0.1233%；
2、出席会议的其他人员
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出席本次临时股东大会的公司董事、监事董事会秘书及其他高级管理人员均为公司的现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
根据公司董事会关于召开本次临时股东大会的通知等相关文件，本次临时股东大会的公司股东及股东代表可以选择现场投票或网络投票的方式。本次临时股东大会以记名投票表决方式逐项表决了以下议案：
1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
3、审议《关于补选马军先生为公司董事候选人的议案》；
4、审议《股东大会议事规则》；
5、审议《董事会议事规则》；
6、审议《监事会议事规则》。
根据现场投票表决结果和深圳证券交易所信息网络有限公司的网络投票表决统计结果，上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○○八年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P 天阳律师事务所 准油股份2008 年第二次临时股东大会
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所 经办律师: 孙德生
二○○八年九月四日