[股东会]北新建材(000786)董事会决议暨临时股东大会延期公告

时间：2008年09月10日 18:10:04 中财网

北新集团建材股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议
暨 2008 年第二次临时股东大会延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2008 年 9 月5 日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第一次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2008 年
9 月9 日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9 名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了《关于2008 年第二次临时股东大会延期召开的议案》。
公司原定于2008 年9 月 15 日召开2008 年第二次临时股东大会（以下简称临时股东大会），现由于9 月 15 日为中秋节国家法定假日，故公司董事会决定将临时股东大会延期至2008 年9 月 19 日（周五）上午11：00 召开。原会议通知中列明的其他事项不变。
该议案以6 票同意，0 票反对，6 票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2008 年9 月9 日