[监事会]南京中北(000421)监事会决议公告

时间：2008年10月27日 08:01:33 中财网

南京中北（集团）股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2008年10月
23日在公司六楼会议室召开,会期半天。公司于2008年10月13日以邮件及传真形式通知了全体监事。会议应到监事 5名，实到监事4名，监事沈东华先生因故未能出席会议。会议由监事会主席屈兰宁先生主持，本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的要求。
与会监事经充分审议，审议通过如下议案：
1、审议通过了《2008 年第三季度报告》。（同意：4 票；反对：0票；弃权：
0 票）
季报全文详见 2008 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn之公司公告。
2、审议通过：《关于更换监事的议案》。（同意：4票；反对：0票；弃权：0
票）
公司监事沈东华先生因工作调动，辞去公司监事会监事职务。经公司控股股东提名，现增补翟照磊先生任本公司监事候选人（简历附后）。
本议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司监事会
二○○八年十月二十三日
附：翟照磊先生简历
翟照磊，男，1974年11月出生，硕士学历，1995年8月参加工作。曾任山东科技大学助教、讲师，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部副主管。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部部长助理。
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司系本公司股东，翟照磊先生与本公司存在关联关系。
翟照磊先生不持有本公司股份，没有受到过中国证监员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。