[董事会]中原高速(600020)第三届董事会第五次会议决议公告

时间：2008年10月28日 09:12:04 中财网

河南中原高速公路股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2008 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2008 年 10 月 17
日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实到7人，董事长宋春雷因工作原因未出席会议，以书面方式表示了同意本次董事会审议第一项、第二项议案的表决意见，并委托李卫东董事代为出席投票并主持会议。公司部分监事列席了会议。会议由李卫东董事主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：
一、审议通过公司《2008年第三季度报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司 2008 年第三季度报告全文见本公告日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，2008年第三季度报告正文同时刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
修订后的《信息披露事务管理制度》见本公告日上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2008年10月24日