[董事会]隆平高科(000998)第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

时间：2008年10月30日 09:06:20 中财网

股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2008-035
袁隆平农业高科技股份有限公司
第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会于 2008 年 10 月
29 日上午九时三十分在长沙市车站北路459 号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第四次（临时）会议。本次会议的通知已于 2008 年
10 月24 日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，应到董事 11 名，实到董事 6 名，董事伍跃时、颜卫彬、Augustin THIEFFRY、独立董事孟国良、许彪、邹定民出席了本次会议。董事青先国因公出差，委托董事长伍跃时代为出席和表决；董事袁定江、廖翠猛因公出差，分别委托董事颜卫彬代为出席和表决；董事 Emmanuel ROUGIER 因公出差，委托董事Augustin THIEFFRY 代为出席和表决；独立董事刘定华因公出差，委托独立董事孟国良代为出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二〇〇八年第三季度报告》正文及全文。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
本议案内容详见公司于 2008 年 10 月30 日刊登在三大证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的公告。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
本议案内容详见公司于 2008 年 10 月30 日刊登在三大证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○八年十月三十日