[监事会]华天科技(002185)第二届监事会第六次会议决议公告

时间：2008年10月30日 09:06:29 中财网

天水华天科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2008 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2008年第三季度报告全文及正文》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
经认真审核，会议认为公司 2008 年第三季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
公司第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司
监 事 会
二○○八年十月三十日