[股东会]冠城大通(600067)董事会决议公告暨临时股东大会通知

时间：2008年11月21日 10:01:13 中财网

冠城大通股份有限公司
第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告暨
召开 2008 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第七届董事会第十九次（临时）会议于 2008 年 11 月 16 日以电话、传真方式发出会议通知，于 2008 年 11 月 19 日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于变更部分募集资金投向的议案》：
为提高公司募集资金的使用效率和投资收益，加快公司“北京太阳星城 B区项目”的开发进度，公司根据市场情况的变化，拟将原投资用于“南京万盛世纪新城项目”开发的募集资金 143,983,078.61 元全部变更投入“北京太阳星城B区项目”。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过：《关于为本公司控股子公司福州大通机电有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的
2000万元借款提供担保的议案》。具体情况如下：
1、被担保人基本情况
福州大通机电有限公司（以下简称：“福州大通”）成立于2005年6月3日。其基本情况如下：
公司名称：福州大通机电有限公司
住所：福州市马尾区快安延伸区67-71号地
法定代表人：韩国龙
注册资本：13600万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H级）及绝缘成型件。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
主要财务状况：截止2008年9月30日，该公司总资产432,928,597.98元，总负债 281,059,847.68 元，所有者权益为 151,868,750.30 元。截止 2008 年第三季度实现营业收入909,568,654.16元，净利润5,694,044.08元。
福州大通为冠城大通股份有限公司的控股子公司。
2、担保期限：担保期限为一年
3、担保方式：连带责任担保
4、担保金额：不超过人民币2000万元
5、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司为福州大通的担保累计数量为 8996 万元，无逾期对外担保。
具体的担保方式、担保期限和担保金额将根据具体签署的担保协议为准，公司将在上述担保协议具体签署时另行公告。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开公司 2008
年第四次临时股东大会的议案》：
董事会同意于2008年12月8日在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开公司2008年第四次临时股东大会审议上述第1、2项议案。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2008年12月8日（星期一）上午9：30
（二）会议地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室
（三）会议审议事项：
1.审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
该议案已经公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过。
2.审议《关于为本公司控股子公司福州大通机电有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的2000万元借款提供担保的议案》；
该议案已经公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过。
（四）出席对象
1、2008 年 12 月 2 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
（五）会议登记办法
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理会议的登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2008年12月3日—12月5日（节假日除外）
上午8：30—12：00 下午2：30—5：30
3、登记地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层
联 系 人：余坦锋 郭广源
邮政编码：350005
联系电话：0591—83353338
传 真：0591—87110586
4、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告
冠城大通股份有限公司
董事会
2008 年 12 月21 日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席冠城大通股份
有限公司 2008年第四次临时股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行
使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本
授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
序号 表决议案 同意 反对 弃权
1 关于变更部分募集资金投向的议案
关于为本公司控股子公司福州大通机电有限公司向中
2 国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的 2000 万
元借款提供担保的议案
（委托人授权具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示）
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
委托日期：