[董事会]中国国贸(600007)董事会决议公告

时间：2008年11月22日 11:01:11 中财网

中国国际贸易中心股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2008 年 10 月 31 日以传真方式向全体董事发出会议文件，并于 2008 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 12 人，实际表决
12 人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：
一、同意公司总经理助理、财务负责人林南春先生自2008 年 11 月21 日起不再担任公司总经理助理职务。
二、根据总经理的提议，同意自2008 年 11 月21 日起聘任林南春先生担任公司副总经理，为财务负责人（林南春先生简历附后）。
独立董事刘菱辉先生、邢炜女士、张祖同先生和周宇祥先生审阅了林南春先生的简历，基于对林南春先生的了解，认为他具备相关专业素质，能够履行相应的职责，同意自2008 年 11 月21 日起聘任林南春先生担任公司副总经理，为财务负责人。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2008年11月21日
附件：
林南春先生简历：
林南春先生，国籍新加坡，毕业于新加坡国立大学，获会计学士。在新加坡及中国有二十多年的财会经验，先后从事建筑业、酒店、房地产开发及投资等行业财务管理工作。曾任中国国际贸易中心股份有限公司财务副总监，总经理助理、
财务负责人。