[股东会]远光软件(002063)2008年第三次临时股东大会决议公告

时间：2008年11月29日 13:40:06 中财网

远光软件股份有限公司
二○○八年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况
1、时间： 2008 年 11 月28 日上午9：30
2、地点：本公司四楼会议室
3、召开方式：现场
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长黄建元先生
6、会议通知：公司于2008 年 11 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）刊登了《关于召开2008 年第三次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席现场会议的股东和股东代表 7 人，代表股份 7460.7763 万股，占公司有表决权总股份的67.94%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员，公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名方式对各议案进行了逐项投票表决，表决结果如下：
1、审议《关于公司运用不超过8000 万元人民币的自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
表决情况：同意7460.7763万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0 股；弃权0 股。
表决结果：通过。
2、审议《证券投资内控制度》
表决情况：同意7460.7763万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0 股；弃权0 股。
表决结果：通过。
3、审议《对外投资管理制度》
表决情况：同意7460.7763万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0 股；弃权0 股。
表决结果：通过。
4、审议《对外担保制度》
表决情况：同意7460.7763万股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0 股；弃权0 股。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所
2、律师姓名：王春杰
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格，股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、《远光软件股份有限公司二○○八年第三次临时股东大会决议》；
2、上海精诚申衡律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
远光软件股份有限公司
董 事 会
二○○八年十一月二十八日