[董事会]关铝股份(000831)第四届董事会第九次会议决议公告

时间：2008年12月02日 08:06:33 中财网

股票代码：000831 股票简称：关铝股份 公告编号：2008-031
山西关铝股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于 2008 年 11
月21 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第四届董事会第九次会议的会议通知。会议于2008 年12 月1 日上午8:30 时在公司办公大楼一楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长李庆先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过公司关于聘任会计师事务所的议案；
根据国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2008]1140号）《关于山西关铝股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复》，本公司第一大股东山西关铝集团有限公司所持本公司29.9% 国有股股东变更为中国五矿集团公司。股东变更后，中国五矿集团公司持有公司股份19,536.66
万股，占公司总股本65,340万股的29.9%，为本公司第一大股东。中国五矿集团公司为统一下属各公司的财务审计工作，提议改聘会计师事务所为天健光华（北京）会计师事务所。
天健光华（北京）会计师事务所是2007 年 1 月 1 日由北京中州光华会计师事务所、华证会计师事务所和厦门天健华天会计师事务所合并为天健华证中州会计师事务所，同年10 月，重庆天健会计师事务所也加入合并。2008 年7 月，事务所更名为天健光华（北京）会计师事务所。
经本次董事会审议通过，拟聘任天健光华（北京）会计师事务所为本公司2008 年度财务审计机构，聘期为一年。
经公司的全部独立董事（刘作舟先生、赵家生先生、刘昌桂先生）事前对公司关于聘任会计师事务所的议案进行审核，同意将该议案提交公司董事会进行审议，并发表了同意的独立意见。
该议案需经公司 2008 年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过公司关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的议案；
根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题》和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定要求，本着平等自愿，共同发展的原则，经公司充分考虑，拟给山西关铝炭素有限责任公司提供银行贷款担保。本公司与山西关铝炭素有限责任公司于 2008 年 12 月 1 日在山西省运城市签订担保协议，本公司拟给山西关铝炭素有限责任公司提供不超过6650 万元人民币的信用担保，担保自股东大会批准之日起，担保期为一年。因山西关铝炭素有限责任公司是由本公司股东山西关铝集团有限公司工会委员会控股51％，山西关铝集团有限公司参股49％共同组建，本次担保构成关联交易。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，本公司3 名关联董事李庆、王长科、赵志彬先生依法回避表决。经公司独立董事赵家生、刘作舟、刘昌桂先生事前对该议案进行审核，同意将该议案提交公司董事会进行审议，并发表了同意的独立意见。
该议案需经公司2008 年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
截止目前，包括本次担保，本公司对外意向最高限额担保数量为
134,260万元，实际最高担保额为73,590万元，占公司2007年12月31日合并报表净资产的50.32% 。
上述担保内容详见《山西关铝股份有限公司关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的公告》）
三、审议通过公司关于为山西海鑫钢铁集团有限公司提供贷款担保的议案；
本公司于2005年9月27日召开的2005年第一次临时股东大会审议通过的“关于公司为他人提供担保的议案”中与海鑫钢铁集团有限公司
（以下简称“海鑫钢铁”）签订的为期三年的 3.5 亿元人民币互保协议到期，根据公司生产经营情况的需要，本公司与海鑫钢铁于2008 年12 月1
日在山西省运城市签订互保协议，本公司拟继续与山西海鑫钢铁集团有限公司相互为对方的金融贷款提供信用担保累计最高净额不超过 3.5 亿元人民币；担保自股东大会批准之日起，担保期为一年。经公司独立董事赵家生、刘作舟、刘昌桂先生事前对该议案进行审核，同意将该议案提交公司董事会进行审议，并发表了同意的独立意见。
该议案需经公司2008 年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
截止目前，包括本次担保，本公司对外意向最高限额担保数量为
134,260万元，实际最高担保额为73,590万元，占公司2007年12月31日合并报表净资产的50.32% 。
上述担保内容详见《山西关铝股份有限公司关于为山西海鑫钢铁集团有限公司提供贷款担保的公告》）
四、审议通过公司关于召开2008 年第二次临时股东大会的议案；
本公司计划于 2008 年 12 月 17 日（星期三）上午 8:30 在公司办公
大楼一楼会议室召开2008 年第二次临时股东大会。
（内容详见《山西关铝股份有限公司关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山西关铝股份有限公司董事会
二00八年十二月一日