[董事会]山河智能(002097)第三届董事会第十三次会议决议公告

时间：2008年12月05日 09:00:23 中财网

湖南山河智能机械股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于 2008 年
11 月25 日以专人和通讯送达的方式发出，于2008年12月4日上午9时以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司继续使用闲置募集资金4,800 万元用于补充流动资金。
【内容详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn ）及2008
年 12 月5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司《关于
】。继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
二00八年十二月五日