[董事会]海特高新(002023)第三届董事会第十七次会议决议公告

时间：2008年12月05日 09:01:30 中财网

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2008－035
四川海特高新技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2008
年11月24日以书面形式告知各位董事。会议于2008年12月4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经认真审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立昆明泰瑞航空训练有限公司（暂名）的议案》；
同意公司以现金 4,750万元人民币、占股 95％与自然人袁华女士以现金 250 万元人民币、占股 5％在昆明共同投资设立“昆明泰瑞航空训练有限责任公司”（暂名）。
袁华女士与本公司无关联关系。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意控股子公司收购资产并为其提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；
公司拟在昆明成立的控股子公司昆明泰瑞航空训练有限责任公司（暂名，下称“昆明泰瑞”）拟与云南波音翱腾新飞训练有限公司和昆明波音翱腾新飞训练有限公司分别签订《资产购买协议书》及《模拟机所有权保留销售协议》，以1,760.62万美元的总价（含分期付款利息）收购3
套全动式飞行模拟机（账面价值1,773.42万美元）以及位于中国昆明的房屋建筑物、土地使用权、飞行模拟机专用工装设备、备件、辅助材料和其他动产(账面价值468.13万美元)等共计账面价值为2,241.55万美元的资产。价款支付方式为昆明泰瑞自2009年至2011年以现金方式分期支付。公司拟同意昆明泰瑞本次资产收购并为其提供担保，担保总额不超过8,000万元人民币。
本议案相关内容详见公司公告 2008-37 《关于拟为控股子公司提供担保的公告》及公司公告 2008-38《关于控股子公司拟收购资产的公告》。股东大会表决通过本议案后，由公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理具体担保手续。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
定于2008年12月20日召开公司2008年第二次临时股东大会。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2008年12月5日